新疆浩源天然气股份有限公司独立董事

 对公司第五届董事会第三次会议相关事项的独立意见

(资料图)

  新疆浩源天然气股份有限公司（以下简称“公司”

                       ）召开了第五届董事会第

三次会议，我们任职公司第五届董事会独立董事，根据《关于在上市公司建立独

立董事制度的指导意见》 《上市公司治理准则》 《公司章程》以及公司《独立

董事工作制度》等有关规定，我们对公司第五届董事会第三次会议所审议的相关

议案，基于独立判断立场，发表独立意见如下：

监的议案》 《关于聘任公司董事会办公室主任的议案》的独立意见

  经审阅本次会议拟聘任公司副总经理、安全总监、董事会办公室主任的简历

和相关材料，我们认为其任职资格符合担任上市公司高级管理人员所具备的能力

和条件，其教育背景、工作经历、专业能力能够胜任所聘任的职责要求，未发现

存在《公司法》第 146 条规定之情形，也不存在其他不得担任上市公司高级管

理人员之情形，本次公司拟聘任的高级管理人员其提名、表决、聘任程序规范合

法，符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

  因此，我们同意聘任杨磊先生、朱明先生为公司副总经理；改聘彭旭先生为

公司安全总监，增补为董事会安全生产委员会成员；聘任陶晖先生为公司董事会

办公室主任。上述高级管理人员的聘任期自董事会审议通过之日起至本届董事会

任期届满时止。

【本页无正文，为公司独立董事关于五届三次董事会相关事项的独立意见的签字

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     独立董事：

              丁卫芝                     胡伟业

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